Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2021-052

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的 通知，会议于2021年10月15日在公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到 董事8人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯（视频）方式 参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李建 林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于转让控股子公司三川智慧科技（苏州）有限公司股权 的议案》

2020年3月19日，经公司第五届董事会第二十九次会议决议，公司与自然人 股东胡泉、周海林签署《设立苏州三川智慧科技有限公司协议书》，确定共同出 资人民币1,000万元，设立三川智慧科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州三 川”），其中公司出资人民币510万元，出资比例为51%，系公司控股子公司。

现基于公司发展战略和经营思路的调整，公司拟将所持有的三川智慧科技 （苏州）有限公司全部股权转让给自然人股东胡泉。由于苏州三川目前尚未实缴 注册资本和开展业务，双方商定上述股权以0价格进行转让,同时在办理股权转让 手续时办理名称变更，避免使用“三川”字号。

本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于转让控股子公司苏州三川股权的公告》详见证监会指定的创业板信息 披露网站。

二、 审议通过《关于注销控股子公司云南自由贸易试验区三川智慧科技有 限公司的议案》

云南自由贸易试验区三川智慧科技有限公司（以下简称“云南三川”）于 2020 年4 月登记设立，注册资本为人民币1,000 万元，其中公司出资人民币510 万元，持股比例为51%，系公司的控股子公司。鉴于云南三川在设立之后，没有 实际开展业务，经与该公司其他股东协商一致，拟在清算完成后予以注销。

本议案以7 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。

《关于注销控股子公司云南三川的公告》详见证监会指定的创业板信息披露 网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会 二〇二一年十月十五日