Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2021-036

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日以电子邮 件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通 知，会议于2021年8月10日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实 到董事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯（视频）方 式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于对苏州吾爱易达物联网有限公司增资的议案》

苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）于2020 年4 月设立， 目前注册资本为905.26 万元。创始人刁志峰系华为5G NB-IoT 物联网产业链推 动人之一，已获得2020 年昆山双创人才、姑苏领军人才等荣誉称号，持有吾爱 易达47.5%的股权。吾爱易达面向物联网行业研发高集成度系统级专用5GAIoT 芯片，该芯片利用系统级封装（SiP）技术，通过将应用处理器（MCU）、NB-IoT 通信核心、射频、存储、AI 模块等关键部件设计封装到一颗芯片内，提供AI 解 决方案。

鉴于吾爱易达与公司主营业务具有较大的产业链协同性，公司拟以投前1.2 亿元人民币的估值对吾爱易达增资1,636.36 万元，投后股权占比为12%。增资 款分两期支付，第一期681.82 万元在签约后支付，第二期954.54 万元在吾爱易 达智能水表芯片通过公司挂表测试后支付。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对苏州吾爱易达物联网有限公司增资的公告》详见证监会指定的创业 板信息披露网站。

二、审议通过《关于注销全资子公司江西三川水务有限公司的议案》

江西三川水务有限公司（以下简称“三川水务”）于2013 年5 月登记设立， 注册资本为5,500 万元，系公司的全资子公司。为了理顺管理体制，减少管理层 级，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，同时考虑三 川水务的实际运作情况，经审慎研究，公司拟注销全资子公司江西三川水务有限 公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。三川水务目前所持有的鹰潭市 供水集团有限公司46%的股权、鹰潭市景川水务有限公司57.76%的股权无偿划拨 给公司，三川水务其他资产与债权债务亦由公司承继。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于注销全资子公司江西三川水务有限公司的公告》详见证监会指定的创 业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会 二〇二一年八月十日