Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

三川智慧科技股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人 员事项发表如下意见：

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序规范合法。 2、本次公司高级管理人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条 件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在 如下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履 行高级管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的 情况。

4、独立董事同意聘任李强祖先生为公司总经理；聘任宋财华先生、吴 雪松先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理；聘任童为民先生为公 司财务总监；聘任倪国强先生为公司董事会秘书。

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