Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 10, 2012

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2012-002

江西三川水表股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月27日以电子 邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议通知， 会议于2012年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中王忠明董事、李廷杰董事、唐广董事以通讯方式出席了本次会议。 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如 下决议：

一、审议通过了《关于与沈阳水务集团有限公司共同设立沈阳三川水务管阀 有限公司的议案》

为了积极开拓市场，对资本、技术、管理、营销资源进行优化组合，提高市 场占有率和市场竞争力，使各投资方获取满意的经济效益和社会效益。公司董事 会经谨慎研究，决定以自有资金500 万元与沈阳水务集团有限公司共同出资人民 币1000 万元，设立沈阳三川水务管阀有限公司。本次投资设立沈阳三川水务管 阀有限公司，旨在利用三川的品牌优势，创新营销模式和发展思路，拓展水务产 业市场。该项投资成功，可以培育公司新的利润增长点，有利于提高公司的盈利 能力，促进企业的可持续发展。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会 二〇一二年一月十日

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