Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2011-033

江西三川水表股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月11日以电子 邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议通知， 会议于2011年11月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到 董事9人，其中王忠明董事、李廷杰董事、唐广董事以通讯方式出席了本次会议。 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如 下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权 的议案》

为了有效进行行业产业整合，做大做强水表业务，巩固公司行业地位，快速 实现公司战略规划布局，公司董事会经谨慎研究，决定以募集资金中其他与主营 业务相关的营运资金7,650万元用于受让浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称 “浙江甬岭”）持有的温岭甬岭水表有限公司(以下简称“甬岭水表”)的51%的股 权。甬岭水表由浙江甬岭以水表业务相关资产整体出资设立，完整承接了浙江甬 岭的水表相关资产、业务及人员，拥有完整的水表生产、销售、研发体系。甬岭 水表目前年生产能力达100多万台，产品以外销为主，外销的主要市场包括俄罗 斯、南美和中东以及印度、马来西亚、越南等国家和地区。

公司独立董事王忠明、李廷杰、唐广和保荐机构国信证券股份有限公司均对 该事项发表了明确意见，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资 金受让温岭甬岭水表有限公司 51% 的股权。《关于使用募集资金受让温岭甬岭水 表有限公司51%的股权的公告》、《独立董事关于使用募集资金受让温岭甬岭水 表有限公司51%的股权的独立意见》和《国信证券关于江西三川水表股份有限公 司使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的核查意见》详见中国证

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监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司2011

年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2011年12月7日（星期三）上午9:30在公司三楼会议室召开2011年 第三次临时股东大会。《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详见中国 证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月二十日

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