Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 10, 2011

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2011-032

江西三川水表股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月28日以电子 邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议通知， 会议于2011年11月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人， 其中独立董事王忠明、李廷杰、唐广以通讯方式出席了 本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并 以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于与龙芯中科技术有限公司签订战略合作协议及技术开发 合同的议案》

为共同推动中国本土流体计（测）量芯片的自主研发创新，并努力使之在技 术上达到国际一流和国内领先水平，最终促进中国在流体计（测）量领域的智能 化和信息化更好更快的发展，公司拟与龙芯中科技术有限公司(以下简称“龙芯 中科”)签订《战略合作协议》，就合作开发和应用基于龙芯中科处理器的流体 计（测）量芯片和相应产品建立战略合作关系。与此同时，公司还将与龙芯中科 签订《技术开发合同》，即由公司委托龙芯中科研究开发“水气热计（测）量通 用芯片设计及产品化项目”。双方就此约定，因履行本合同所新产生的与芯片有 关的知识产权归双方共有，基于该芯片新产生的软、硬件产品知识产权归公司所 有；就此研发项目，公司应支付龙芯中科研究开发经费和报酬共计人民币940万 元。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司董事会

二〇一一年十一月九日

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