Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2011-027

江西三川水表股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月20日以电子 邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知， 会议于2011年9月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人， 其 中独立董事王忠明、李廷杰、唐广以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级 管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以书面表决方式审议 通过了以下议案：

一、审议通过《关于中国证监会江西监管局检查发现问题和专项治理自查问 题的整改报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》关于“内幕 信息知情人档案自记录(含更新)之日起至少保存十年”的规定，修改公司《内幕 信息知情人管理制度》第十二条，将“内幕信息知情人管理资料保存至少五年” 修改为“内幕信息知情人管理资料保存至少十年”。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十九日

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