Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 10, 2011

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2011-024

江西三川水表股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月29日以电子 邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议通知， 会议于2011年9月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明、李廷杰、唐广以通讯方式出席了本次 会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以书面表决方式审议通过了《关于收购浙江甬岭供水 设备有限公司水表业务意向的议案》。

公司拟收购浙江甬岭供水设备有限公司的水表业务，收购价格由双方根据审 计、资产评估结果协商确定，具体内容经过后续谈判由双方签署合同最终确定。 待审计、评估工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定，提交公 司内部决策机构审议。公司将在与浙江甬岭供水设备有限公司正式签署收购或股 权转让协议等相关文件后及时履行信息披露义务。具体内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一一年九月九日

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