Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2015

Dec 15, 2015

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2015-079

三安光电股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2015 年 12 月15 日上午9 点以通讯表决方式召开,会议应到董事7 人，实到 董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长林秀成先生主持，会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了增加公司注册资本的议案；

公司成功非公开发行人民币普通股（A 股）155,930,697股，公

司决定办理增加注册资本事项，注册资本由人民币2,393,084,883元 增至人民币2,549,015,580元。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

公司2015 年非公开发行股票工作已经完成，决定对《公司章程》 部分条款作相应修改，具体如下：

1、修改《公司章程》第六条：

原文为：“公司的注册资本为：贰拾叁亿玖仟叁佰零捌万肆仟捌佰 捌拾叁元。”

修改为: “公司的注册资本为：贰拾伍亿肆仟玖佰零壹万伍仟伍 佰捌拾元。”

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2、修改《公司章程》第十九条：

原文为：“公司总股本2,393,084,883 股”。 修改为：“公司总股本2,549,015,580 股”。

公司2015 年第一次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行 股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、 办理工商变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他备案事宜。为 此，该项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

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