Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 15, 2014

证券代码： 600703 股票简称： 三安光电 编号：临 2014-070

三安光电股份有限公司 关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014年10月9日（星期四）

• ●股权登记日：2014年9月29日（星期一）

• ●会议方式：现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间：2014 年10 月9 日下午14：30

网络投票时间：2014 年10 月9 日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。 现场会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议

室。

表决方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项： 审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案。

三、会议出席对象

• 1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2014年9月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书1附后）。

四、其他说明

• 1、参加网络投票的股东操作流程见附件2；

2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投 票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记办法

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委

托书及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于2014年10月8日前与三安光电股份有限公司证券部

有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式：

联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

六、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

三安光电股份有限公司董事会

二○一四年九月十五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年10月9日 召开的三安光电股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并全权代为行使对会 议议案的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人身份证号码： 受托人签名: 委托日期：2014年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议项数量	说明
738703	三安投票	1	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	审议调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案	1.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

①如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的 议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00 元	1 股

②如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的 议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00 元	2 股

③如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的 议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738703	买入	1.00 元	3 股

二、投票注意事项

• 1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投

• 票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 2、股东对股东大会的表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一

• 次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东仅对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所 持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或 不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报 的议案，按照弃权计算。

4、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。