Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 25, 2013

证券代码： 600703 股票简称： 三安光电 编号：临 2013-065

三安光电股份有限公司 关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013年12月12日（星期四）

• ●股权登记日：2013年12月6日（星期五）

• ●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况

根据公司第七届董事会第三十八次会议决议，定于2013年12月12日上午9点 以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室） 召开公司2013年第五次临时股东大会。

二、会议审议事项：

• 1、审议选举公司第七届董事会独立董事的议案。

• （1）审议选举翁君奕先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

• （2）审议选举孙燕红女士担任公司第七届董事会独立董事的议案；

• （3）审议选举彭万华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

• 2、审议选举第七届监事会监事的议案。

• （1）审议选举周勤业先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；

• （2）审议选举林柏泓先生担任公司第七届监事会监事职务的议案； 本次议案表决结果采取累积投票的方式。

三、会议出席对象

• 1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2013年12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

四、会议登记办法：

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于2013年12月12日前与三安光电股份有限公司证券

部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式：

联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

五、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第三十八次会议决议；

三安光电股份有限公司董事会

二○一三年十一月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年12月12 日召开的三安光电股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并全权代为行使对 会议议案的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人身份证号码： 受托人签名: 委托日期：2013年 月 日