Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2012-042

三安光电股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年11月28日（星期三）

●股权登记日：2012年11月23日（星期五）

●会议方式：现场会议

一、会议召开基本情况

根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，定于2012年11月28日下午2点 30分以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会 议室）召开公司2012年第四次临时股东大会。

二、会议审议事项 ：

1、审议关于公司全资子公司对外投资的议案；

2、审议公司为福建晶安光电有限公司借款提供担保的议案。

三、会议出席对象

1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2012年11月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

四、会议登记办法：

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

• 3、拟出席会议的股东请于2011年11月28日前与三安光电股份有限公司证券

部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式： 联系人：李雪炭 联系电话：（0592）5937117 五、其他事项 与会股东食宿费、交通费自理。 六、备查文件目录 公司第七届董事会第二十二次会议决议；

三安光电股份有限公司董事会 二○一二年十一月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2012年11月28日召开的 三安光电股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案 的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人身份证号码： 受托人签名: 委托日期：2012年 月 日