Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Oct 27, 2016

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2016-062

三安光电股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司2016 年10 月27 日召开第八届董事会第三十七次会议审议 通过了公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，董事会同意 使用不超过人民币4 亿元自有闲置资金购买银行保本保收益型、风险 低、收益较高的理财产品，在此额度内可以循环使用，并授权公司经 营层负责具体决策事宜。

一、购买理财概述

1、购买目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

• 2、资金来源：闲置自有资金。

3、购买额度：不超过人民币4 亿元，在此额度内，可循环使用。

4、购买品种：主要购买低风险的理财产品，不得直接或间接用 于其它证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的的信托产品。

• 5、授权及有效期：公司董事会授权经营层负责具体决策事宜，

• 授权有效期自董事会审议通过之日起1 年。

• 6、决策程序：经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过。

• 二、风险控制措施

公司经营层对财务部门提出的公司资金使用情况分析及购买产 品分析，审慎行使决策权。公司财务部门负责具体产品购买事宜，及 时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应措施，控制投资风险。 公司审计部门负责审计监督，每个季度末对购买情况进行全面审查，

对风险和收益进行评价。公司证券部门负责根据中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、投资影响

目前，公司经营情况良好，自有资金充裕，在确保资金安全和公 司日常经营活动需求的情况下，使用自有闲置资金购买保本保收益型、 风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自 有资金的使用效率，增加公司收益。不会对公司经营活动造成不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、公司独立董事意见

公司经营情况良好，自有资金充裕，使用自有闲置资金购买保本 保收益型、风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下 提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动 造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有闲置 资金购买理财产品。

特此公告。

三安光电股份有限公司

二○一六年十月二十八日