Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 1, 2016

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-025

三安光电股份有限公司

子公司向公司股东借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）为本公司全资子公司。 福建晶安向本公司股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）借款2 亿元人民币，年利率为1.20%，款项分期偿还。

●公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了本次借款事项，该事项构成 关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法 规的规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

国开基金就支持公司控股子公司福建晶安发展与三安集团达成一致意见，主 要内容为：国开基金出资2 亿元增资三安集团，增资后占三安集团股权比例为 7.58%,三安集团每年支付国家开发基金有限公司1.2%的投资收益。增资完成后， 该2 亿元资金将直接用于投资福建晶安项目建设。三安电子将于2028 年3 月16 日前分期分批受让国开基金该部分股权。三安电子受让国开基金该部分股权期限 及金额如下：

序列	受让交割日	受让对价
1	2020年3月16日	1,500万元
2	2021年3月16日	1,500万元
3	2022年3月16日	1,500万元
4	2023年3月16日	2,000万元
5	2024年3月16日	2,000万元
6	2025年3月16日	2,500万元
7	2026年3月16日	2,500万元
8	2027年3月16日	3,000万元
9	2028年3月16日	3,500万元

经公司第八届董事会第三十二次会议决议，同意福建晶安向本公司股东三安

集团借款2 亿元人民币，年利率为1.20%，还款期限和金额同口径于三安电子到 期受让国开基金增资三安集团股权款期限和金额。根据《上海证券交易所股票上 市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，董事林秀成先生、林志强先生、 阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

名称	福建三安集团有限公司
注册地址	厦门市思明区吕岭路1721-1725号
法定代表人	林秀成
注册资本	1,073,120,000元
	1、从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他
	行业的项目投资管理；2、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
经营范围	家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；3、批发零售化工（不
	含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪
	器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。
成立日期	2001年7月4日

2、最近一年的主要财务数据如下（单位：元）

项目	2014年12月31日
资产合计	29,148,775,699.61
负债合计	19,086,199,698.65
所有者权益合计	10,062,576,000.96
项目	2014年度
销售收入	6,469,294,386.15
净利润	764,036,028.44

3、关联关系介绍

截至本公告发布日，三安集团持有本公司200,476,037 股股份，占本公司总 股本的7.86%，三安集团持有厦门三安电子有限公司98.61%股份，厦门三安电子 有限公司持有本公司758,639,588 股股份，三安集团为公司实际控股股东。

三、关联交易的基本情况

福建晶安向本公司股东三安集团借款2 亿元人民币，年利率为1.20%，还款 期限同口径于三安电子到期受让国开基金增资三安集团股权款期限和金额。

四、关联交易主要内容和定价政策

福建晶安向本公司股东三安集团借款2 亿元人民币，年利率为1.20%，借款 利率低于基准利率，交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事的意见

公司本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，程序合法合规，借 款利率低于基准利率，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司未来 的财务状况、经营成果和独立性产生负面影响。同意福建晶安向本公司股东三安 集团借款2 亿元人民币。

六、关联交易目的及对公司的影响

本次借款有利于补充福建晶安所需资金，布局公司产业所涉及的材料研发、 供给，保证公司原材料的产品质量，节约财务费用的支出，对公司未来财务状况、 经营成果有积极影响。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第三十二次会议决议

• 2、独立董事独立意见

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一六年四月二日