Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Dec 9, 2015

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-074

三安光电股份有限公司

子公司向股东借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）为本公司控股子 公司，我公司持有三安集成65%股权。三安集成向股东福建三安集团有限公司（以 下简称“三安集团”）借款1.60 亿元人民币，年利率为1.20%，款项分期偿还， 期间共六年。

●公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了本次借款事项，根据《上海 证券交易所股票上市规则》及相关法规的规定，该事项构成关联交易，本次关联 交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）为本公司控股子公 司，我公司持有三安集成65%股权。鉴于，国家开发基金有限公司就支持三安集 成业务发展与三安集团达成一致意见，主要内容为：国家开发基金有限公司出资 1.60 亿元增资三安集团比例为0.69%，该笔资金用于投资三安集成电路项目建设， 三安集团每年支付国家开发基金有限公司1.2%的投资收益。三安集团于2018 年 11 月27 日、2019 年11 月27 日、2020 年11 月27 日、2021 年11 月26 日分别 支付500 万元、500 万元、500 万元、14,500 万元对增资股份进行回购。截至目 前，国家开发基金有限公司对三安集团共计增资金额3 亿元，国家开发基金有限 公司持有三安集团股权比例为1.31%。

经公司第八届董事会第二十四次会议决议，同意三安集成向股东三安集团借 款1.60 亿元人民币，年利率为1.20%，还款期限同口径于三安集团回购国家开 发基金有限公司增资股份期限。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次借款事项构成关联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大 曼先生对该项议案予以了回避表决。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

名称	福建三安集团有限公司
注册地址	厦门市思明区吕岭路1721-1725 号
法定代表人	林秀成
注册资本	壹拾亿元整
	1、从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他
	行业的项目投资管理；2、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
经营范围	家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；3、批发零售化工（不
	含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪
	器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。
成立日期	2001 年7 月4 日

2、最近一年的主要财务数据如下（单位：元）

项目	2014 年12 月31 日
资产合计	29,148,775,699.61
负债合计	19,086,199,698.65
所有者权益合计	10,062,576,000.96
项目	2014 年度
销售收入	6,469,294,386.15
净利润	764,036,028.44

3、关联关系介绍

截至本公告发布日，三安集团持有本公司173,878,532 股股份，占本公司 总股本的7.27%，三安集团持有厦门三安电子有限公司97.3%股份，厦门三安电 子有限公司持有本公司758,639,588 股股份，实为公司控股股东。

三、关联交易的基本情况

三安集成向股东三安集团借款1.60 亿元人民币，年利率为1.20%，于2018 年11 月27 日、2019 年11 月27 日、2020 年11 月27 日、2021 年11 月26 日分 别支付500 万元、500 万元、500 万元、14,500 万元偿还。

四、关联交易主要内容和定价政策

三安集成向股东三安集团借款1.60 亿元人民币，年利率为1.20%，借款利 率低于基准利率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次借款有利于补充三安集成所需资金，节约财务费用的支出，对公司本期 以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第二十四次会议决议

• 2、独立董事独立意见

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一五年十二月十日