Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 3, 2014

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2014-018

三安光电股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 投资标的名称: 厦门三安光电有限公司（最终以有权机关核准为准）。

 投资金额:公司以自有资金出资1,000 万元，占注册资本的100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司的发展战略，经公司董事会研究，决定在厦门火炬高技术产业开发 区设立全资子公司投资建设LED 外延、芯片的研发与制造产业化项目。该公司名 称暂定为：厦门三安光电有限公司（最终以有权机关核准为准），本公司以自有 货币资金出资人民币1,000 万元，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2014 年4 月3 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，会议以7 票同

意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司在厦门设立全资子公司的议案。

• 3、投资行为生效所必需的审批程序

按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权

限，因此无需经过公司股东大会批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

全资子公司名称：厦门三安光电有限公司（最终以有权机关核准为准）； 注册资本：人民币1,000万元；

注册地址：厦门；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发

光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；经营本企业自产产品及

技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（国家有专项、专营规定 的，按规定执行）。（以工商部门核准的经营范围为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

此次公司以自有资金投资设立新的子公司，符合根据公司的战略发展规划， 有利于扩大公司生产规模，提高产品市场占有率，满足LED市场发展的需要。

四、备查文件目录

公司第七届董事会第四十一次会议决议。

三安光电股份有限公司 二○一四年四月三日