Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Feb 11, 2014

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-008

三安光电股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014 年2 月11 日上午9 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实 到董事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司增加注册资本的议案；

公司成功非公开发行人民币普通股（A 股）151,376,146 股，总 股本发生了变化，公司决定办理增加注册资本由人民币 1,444,013,776 元增至人民币1,595,389,922 元。

根据公司2012 年年度股东大会决议，该项议案无需提交公司股东 大会审议。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了修改公司章程的议案；

鉴于公司本次非公开发行股票工作已经完成，决定对《公司章程》 作相应修改，具体如下：

1、修改公司章程第六条：

原文为：“公司的注册资本为：壹拾肆亿肆仟肆佰零壹万叁仟柒佰 柒拾陆元。”

修改为：“公司的注册资本为：壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾捌万玖仟玖 佰贰拾贰元。”

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2、修改公司章程第十九条：

原文为：“公司总股本1,444,013,776 股（其中：福建三安集团 有限公司持股238,906,800 股，厦门三安电子有限公司持股 505,759,725 股）。”

修改为：“公司总股本1,595,389,922 股。”

根据公司2012 年年度股东大会决议，该项议案无需提交公司股东 大会审议。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一四年二月十一日

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