Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2016-061

三安光电股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016 年 10 月27 日上午9 点以通讯表决方式召开，会议应到董事8 人，实到 董事8 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司2016 年第三季度报告正文和全文的议案； 表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的 议案。

为提高公司资金使用效率和增加收益，在确保资金安全和公司日 常经营活动需求的情况下，公司决定使用自有闲置资金不超过人民币 4 亿元购买保本保收益型、风险低、收益较高的理财产品，资金可循 环使用。在此额度内，公司董事会授权经营层负责具体决策事宜，授 权期限自董事会审议通过之日起1 年。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 二○一六年十月二十八日

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