Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2016-042

三安光电股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议 于2016年5月23日9点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司对外投资参与成立投资管理公司的议案；

具体内容详见公司《对外投资参与成立投资管理公司的公告》。该议案涉及 关联事项，关联董事林秀成、任凯、林志强、阚宏柱、韦大曼先生表决时须予以 了回避，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了聘任李雪炭先生担任公司第八届董事会秘书职务的议案。 表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 二○一六年五月二十四日

个人简历

李雪炭，男， 1975年出生，曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券 部，现任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

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