Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-030

三安光电股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016 年4 月18 日上 午9 点在福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室召开,本次董事会已 于2016 年4 月7 日以电话、传真等方式通知全体董事，会议应到董事7 人，实 到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成 先生主持，会议审议及表决情况如下：

一、审议通过了公司2015 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司2015 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了公司2015 年度利润分配预案的议案；

经董事会研究，决定2015 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 2,549,015,580 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.50 元（含税）， 派发现金股利总额为637,253,895.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时， 以公司现有总股本2,549,015,580 股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股 转增6 股，转增后的总股本为4,078,424,928 股。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

四、审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

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• 五、审议通过了公司独立董事2015 年度述职报告的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

• 六、审议通过了公司董事会下属委员会工作总结报告的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

• 七、审议通过了公司2015 年度内部控制评价报告的议案；

• 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

八、审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

具体内容详见同日披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过了公司2015 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司2015 年年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站。

十、审议通过了续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；

经公司董事会研究，决定继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2016 年度财务审计和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 审计师的具体工作量确定其报酬。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十一、审议通过了公司全资子公司利润分配的议案；

本公司全资子公司安徽三安光电有限公司经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，截止2015 年12 月31 日可供投资者分配的利润为168,499.35 万元。经本公司董事会研究，决定安徽三安光电有限公司2015 年度进行利润分 配，分配金额为65,000 万元，剩余部分结转下年度。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

十二、审议通过了公司2016 年第一季度报告正文和全文的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司2016 年第一季度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站。

十三、审议通过了公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

具体内容详见同日披露的公司《对外担保公告》。

十四、审议通过了公司2015 年年度股东大会召开时间和内容另行通知的议

案。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

上述第一、二、三、五、九项议案须提交公司2015 年年度股东大会审议通 过，第十、十三项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 二○一六年四月二十日

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