Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2016-023

三安光电股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年3月31日晚8 点以通讯表决方式召开,会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议事项及表决情况 如下：

一、审议通过了公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门 三安电子有限公司到期受让增资款提供连带责任担保的议案；

具体内容详见同日披露的公司《对外担保暨关联交易公告》。根据《上海证 券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联担保，董事林秀成先生、林志 强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。该议案须提交公 司股东大会审议通过。

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二、审议通过了公司全资子公司福建晶安光电有限公司向股东福建三安集团 有限公司借款的议案；

具体内容详见同日披露的《子公司向股东借款暨关联交易公告》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，董事林秀成 先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对该项议案予以了回避表决。 表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

根据公司目前实际情况，经研究，决定修改《公司章程》部分条款，具体如 下：

1、修改第一百零六条的内容

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原文：“董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。” 修改为“董事会由八名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。” 2、修改第一百一十条的内容

原文：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

经股东大会授权，董事会可以行使投资额在50,000 万元人民币以下（含 50,000 万元）的投资决策权。”

修改为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

经股东大会授权，董事会可以行使投资额在300,000 万元人民币以下（含 300,000 万元）的投资决策权。”

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了公司全资子公司厦门三安集成电路有限公司对外投资的议案； 根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定公司全资子公司厦门三安集成 电路有限公司根据开曼群岛法律成立一家全资子公司以自有货币资金22,600 万 美元收购GCS 100%股权，包括但不限于已发行普通股（含限制员工权利新股）、 可转换公司债全数转换后发行股份及员工认股权凭证全数行使后发行股份，双方 签署《合并协议和计划》。

公司支持全资子公司厦门三安集成电路有限公司拓展业务，为保证厦门三安 集成电路有限公司本次收购GCS 顺利实施，公司将为厦门三安集成电路有限公司 公司及其全资子公司支付合并对价、终止费以及应支付的所有报销费用提供保证。

具体内容详见同日披露的公司《全资子公司厦门三安集成电路有限公司对外 投资公告》。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

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五、审议通过了选举任凯先生（个人简历附后）为公司第八届董事会董事候 选人的议案；

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

六、审议通过了关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2016 年4 月21 日召开公司2016 年第二次临时股东大会， 具体事项详见公司《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 二○一六年四月二日

附：个人简历

任凯，男，1972 年出生，本科学历，高级工程师。曾任国家开发银行评审二 局评审四处处长。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁、苏州长电新科投 资有限公司董事、苏州长电新朋投资有限公司董事、JCET-SC（SINGAPORE） PTE.LTD. 董事、STATS ChipPAC Ltd. 董事、中芯长电半导体（江阴）有限 公司董事、中芯国际集成电路制造有限公司董事。

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