Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2016-022

三安光电股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2016 年3 月22 日上午10 点在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3 人， 实到监事3 人，由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了公司以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案。

经审查，公司监事会发表意见如下：

本次置换程序合法合规，不存在影响募投项目进展及改变募集资 金投向的情况，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出， 同意公司使用募集资金374,152,243.06 元置换预先投入募投项目的 自筹资金。

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

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