Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2015-073

三安光电股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015 年 12 月9 日上午10 点以通讯表决方式召开，会议应到董事7 人，实到 董事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了公司控股子公司厦门市三安集 成电路有限公司向股东福建三安集团有限公司借款的议案。

具体内容详见同日披露的《子公司向股东借款暨关联交易公告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关 联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对 该项议案予以了回避表决。

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一五年十二月十日

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