Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2015-066

三安光电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015 年10 月29 日 上午10 点以通讯表决方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由公 司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议事项及表决情况如下：

一、审议通过了修改《公司章程》第五条内容的议案；

鉴于公司注册地址升级，结合公司目前实际情况，经公司董事会研究，决定 修改《公司章程》第五条的内容，将原“公司的注册地址为：湖北省荆州市沙市 区高新技术开发区三湾路口，邮政编码为：434000。”修改为“公司的注册地址 为：湖北省荆州市荆州开发区东方大道131 号，邮政编码为：434000。”

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案。 公司董事会定于2015 年11 月16 日召开公司2015 年第三次临时股东大会， 具体事项详见公司《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 二○一五年十月三十日

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