Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2015-063

三安光电股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2015 年 10 月27 日上午9 点以通讯表决方式召开，会议应到董事7 人，实到 董事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司2015 年第三季度报告正文和全文的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司以自有货币资金1.8 亿元增资芜湖安瑞光电 有限公司的议案。

具体内容详见同日披露的公司《关于对全资子公司增资的公告》 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一五年十月二十八日

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