Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 14, 2015

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2015-061

三安光电股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2015 年10 月13 日上午9 点以通讯表决方式召开，会议应到董事7 人，实到董 事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司全资子公司安徽三安光电有限公司购买空气 化工产品（芜湖）有限公司100%股权及空气化工产品（上海）有限 公司部分资产的议案。

安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”）为本公司全资 子公司。空气化工产品（中国）投资有限公司(以下简称“AP”)在安 徽三安厂区内建设了氨气生产线，设立了空气化工产品（芜湖）有限 公司。

氨气是LED 外延片、芯片生产所需的重要原材料之一,为保证公 司生产所需的原材料氨气供给，进一步降低生产成本。经公司董事会 研究，同意安徽三安使用自有资金125,989,149 元人民币购买空气化 工产品（芜湖）有限公司100%股权和空气化工产品（上海）有限公 司十一台ISO 容器(ISO 槽车)，双方以净资产为基础友好协商定价， 其中空气化工产品（芜湖）有限公司100%股权作价117,910,149 元 人民币、空气化工产品（上海）有限公司十一台ISO 容器(ISO 槽车) 作价8,079,000 元人民币。截止2015 年7 月31 日，空气化工产品（芜 湖）有限公司资产合计13,000.30 万元、负债合计665.63 万元、所

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有者权益合计12,334.67 万元；2015 年1 月-7 月实现销售收入 3,188.08 万元、净利润732.90 万元。

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二、审议通过了公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司向 股东福建三安集团有限公司借款的议案。

具体内容详见同日披露的《子公司向股东借款暨关联交易公告》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关 联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生对 该项议案予以了回避表决。

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

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