Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2015-041

三安光电股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015 年6月15日下午14：30以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，经全体董事 认真审议，以书面投票并通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司与华芯投资管理有限责任公司、国家开发银行股份有限公司厦 门市分行、福建三安集团有限公司签署的《关于投资发展集成电路产业之战略合作协 议》。

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 此议案涉及公司与控股股东之间关联事项，关联董事林秀成、林志强、阚宏柱、韦 大曼先生表决时须予以了回避，由3名非关联董事进行表决。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 二0 一五年六月十六日