Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 5, 2015

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-025

三安光电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015 年5 月5 日 上午9 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人， 会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了关于召开公司2014 年年度股东大会相关事项的议 案。

公司董事会定于2015 年5 月26 日召开公司2014 年年度股东大会，具 体事项详见公司《关于召开公司2014 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

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