Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2015-018

三安光电股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015 年4 月10 日下午 15 点以通讯表决方式召开,会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议经审议形成如 下决议：

一、审议通过了《关于公司2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行 性分析（修订稿）》议案；

本次非公开发行股票募集资金总额不超过390,000 万元，扣除发行费用后将 依次用于厦门光电产业化（二期）项目和通讯微电子器件（一期）项目。公司董 事会拟定了《关于公司2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析（修 订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了《三安光电股份有限公司2015 年非公开发行A 股股票预案 （修订稿）》的议案；

《三安光电股份有限公司2015 年非公开发行A 股股票预案（修订稿）》具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，关联董事林秀成、林志强、阚宏

柱、韦大曼先生表决时予以了回避，由3 名非关联董事进行了表决。

三、审议通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会》的议案。 公司董事会定于2015 年4 月27 日召开公司2015 年第一次临时股东大会， 具体事项详见公司《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一五年四月十日

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