Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 6, 2015

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-008

三安光电股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015 年3 月6 日上午 9 点以通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，由公司董事长林 秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公 司在厦门设立全资子公司的议案。

根据公司发展战略，规范公司品牌管理，经公司董事会研究，决定以自有货 币资金在厦门火炬高新区火炬园成立一家全资子公司。名称暂定为厦门三安工业 有限公司（以有权机构核准为准），主要从事危险化学品批发、电子元件及组件、 半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件等制造与销售；注册资 金1 亿元人民币；法定代表人为林秀成。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一五年三月六日

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