Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 15, 2014

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2014-068

三安光电股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014 年9 月15 日上午9 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由公司董 事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事 项及表决情况如下：

一、审议通过了调整为公司子公司申请银行借款提供担保的议案；

经公司第七届董事会第四十五次会议决议，公司全资子公司日芯光伏科技有 限公司（以下简称“日芯光伏”）决定向国家开发银行厦门分行申请流动资金借 款8.26 亿元人民币（下同），本公司为该借款提供连提带责任担保。

为保证日芯光伏高倍聚光太阳能电站项目尽快建成运行，根据银行审批结 果，保持对日芯光伏光伏发电项目整体担保金额不变的原则，经公司董事会研究， 决定调整为：日芯光伏及其子公司青海日芯能源有限公司向国家开发银行分别申 请流动资金借款1.86 亿元、项目借款6.40 亿元，合计8.26 亿元，本公司为该 借款提供连提带责任担保。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

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二、审议通过了关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2014 年10 月9 日召开公司2014 年第四次临时股东大会， 具体事项详见公司《关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

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