Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 5, 2014

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2014-067

三安光电股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014 年9 月 5 日上午9 点以通讯表决方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司与奇瑞控股有限公司签署《股权转让协议》 的议案；

芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“芜湖安瑞”）是本公司与奇 瑞控股有限公司合资组建，注册资本为人民币8,000 万元，本公司持 股比例为51%，奇瑞控股有限公司持股比例为49%，主要从事LED 封 装、应用，汽车照明灯具及其他应用领域各种相关零部件等产品的设 计、生产、销售、服务等业务。截止2014 年6 月30 日，芜湖安瑞资 产总计18,987.19 万元、负债总计11,693.54 万元，2014 年1-6 月 实现销售收入1,544.67 万元、净利润-829.78 万元。

根据公司发展目标，为更好支持芜湖安瑞的发展,经公司董事会 研究,决定以截至2013 年12 月31 日芜湖安瑞净资产为参考，本公司 用自有资金4,079 万元受让奇瑞控股有限公司持有芜湖安瑞49%的股 权。本次股权受让实施完成后，本公司将持有芜湖安瑞100%股权。

为顺利完成该股权受让事项，本公司董事会授权本公司经营层全 权办理与该股权受让相关的一切后续事宜。

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表决结果：7 票同意 0 票弃权 0 票反对。

二、审议通过了公司全资子公司转让其参股子公司股权的议案； 本公司全资子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光 伏”）持有神光新能源股份有限公司（以下简称“神光新能源”）10% 的股权。截至2014 年6 月30 日，神光新能源资产总计127,832.29 万元、负债总计98,271.43 万元，2014 年1-6 月实现销售收入 3,754.29 万元、净利润-4,322.86 万元。

根据公司规划，经董事会研究，同意日芯光伏以2014 年06 月 30 日为交割基准日，以3,000 万元人民币的价格转让其持有的神光 新能源10%的股权给厦门鼎镒投资管理有限公司。为顺利完成该股权 转让事项，本公司董事会授权经营层全权办理与该股权转让相关的一 切后续事宜。

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特此公告

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