Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-033

三安光电股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2014 年4 月 21 日上午9 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司2014年第一季度报告正文和全文的议案；

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司全资子公司扩产的议案；

目前，LED 需求非常旺盛，公司产能严重不足。根据公司的战略发展 目标，经公司董事会研究，决定公司三家全资子公司安徽三安光电有限公 司、天津三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司自筹资金出资 总额5 亿人民币以内扩产，具体新增设备情况及有关事宜将根据安徽三安 光电有限公司、天津三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司整 体安排而定。

为尽快实施公司扩产事项，董事会授权经营层全权办理与本次扩产相 关的一切后续事宜。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了公司为子公司申请银行借款提供担保的议案； 具体有关担保内容详见同日披露的公司《对外担保公告》。

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该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会相关事项的议案； 有关本次股东大会具体内容详见公司《关于召开2013 年年度股东大会 的通知》。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一四年四月二十一日

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