Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-024

三安光电股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2014 年4 月11 日上 午9 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由公 司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司在香港设立全资子公司的议案；

根据公司发展战略规划和业务拓展的需要，经公司董事会研究，决定在香港 成立一家全资子公司，名称暂定为香港三安贸易有限公司，主要从事公司所需原 材料、设备的进口和产品出口等业务（以有权机关登记为准），注册资金1 亿元 港币，法定代表人为林志强。

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二、审议通过了公司与成都亚光电子股份有限公司、厦门中航国际投资集成 电路产业发展股权投资基金合伙企业签署《合资协议》的议案；

具体有关内容详见同日披露的公司《对外投资公告》。

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三、审议通过了公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投资协 议》的议案。

鉴于：公司与成都亚光电子股份有限公司、厦门中航国际投资集成电路产业 发展股权投资基金合伙企业从事半导体集成电路相关产品的研发、生产、销售， 各方同意委托本公司与地方政府沟通。

经公司董事会研究，决定与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《投 资协议》，该协议主要内容为：项目名称为集成电路的研发与制造产业化项目， 项目投资总额30 亿元人民币，分两期建设，首期投资10 亿元，首期项目两年内

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建成投产，二期投资20 亿元，总投资在四年内完成，项目公司注册资本5 亿元， 经营期限不少于20 年，项目选址位于厦门火炬高新区(翔安）产业区民安大道以 北，滨海东大道以西地块，总用地面积（含生产配套及倒班宿舍用地）预计300 亩。

厦门火炬高技术产业开发区管理委员会为支持本公司项目公司的发展，将给 予本公司项目公司一系列优惠政策，政策涉及土地与基础设施、税收优惠、专项 投资支持、科技奖励、人才政策及其他支持等，其中包含：厦门火炬高技术产业 开发区管理委员会在有关规章、政策的指导下同意对本项目给予专项投资支持为 本项目投资总额的15%（即4.5 亿元人民币）。

为保证该项目的尽快顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全 权负责办理与该投资相关的一切后续事宜。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

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