Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 3, 2014

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-016

三安光电股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2014 年4 月3 日上 午10 点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由 公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议 事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签定《投资协 议》的议案；

根据公司的发展战略，经公司董事会研究，决定在厦门火炬高技术产业开发 区（以下简称“厦门火炬开发区”）投资建设LED 外延、芯片的研发与制造产业 化项目。公司与厦门火炬高技术产业开发区签署《投资协议》，由厦门市人民政 府见证。该协议主要内容为：公司在厦门火炬高新区民安大道以北，滨海东大道 以西地块投资建设LED 蓝、绿光外延片、芯片生产线，项目投资总额100 亿元， 总规模200 台MOCVD（以2 英寸54 片为基数折算），首期投资50 亿元，注册资 本20 亿元（分期到位），经营期限不少于20 年；首期启动100 台MOCVD 设备， 首期项目建设期为一年，全部厂房及相关生产配套设施在两年内建成，其余100 台MOCVD 待首期设备全部投入后启动，不迟于2018 年底到位并投入使用，否则 厦门火炬开发区有权取消尚未到位MOCVD 设备的相应补助。

厦门火炬开发区为支持本公司项目公司的发展，将给予本公司项目公司一系 列优惠政策和措施，其中包含：厦门火炬开发区同意给予本公司项目公司单台设 备以2 英寸54 片补助金额500 万元为基数进行折算，随公司项目公司付款进度 分期支付，补助上限为200 台；支持本公司项目公司与合作的能源服务公司以竞 争性谈判的方式，按照合同能源管理模式，承接厦门市路灯等公共照明的LED 改造项目，计划10 年改造工程项目约30 亿元（以实际工程发生额为准）。

为保证该项目的尽快顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全 权负责办理与该投资相关的一切后续事宜。

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该项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司在厦门设立全资子公司的议案；

根据公司的发展战略，经公司董事会研究，决定在厦门火炬高技术产业开发 区设立全资子公司“厦门三安光电有限公司”（该公司名称最终以有权机关核准 为准），注册资金1,000 万元人民币，经营范围：光电科技研究、咨询、服务； 电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、 调试、维修；自营和代理各类产品的技术进出口业务，但国家限定或禁止进出口 的商品及技术除外。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了变更芜湖光电产业化（二期）项目投资主体及实施地点的议 案；

公司董事会认为：公司本次变更芜湖光电产业化（二期）项目投资主体及实 施地点，符合公司战略规划安排，有利于借助厦门光电产业区位优势降低公司营 运成本，有利于公司长远发展，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》 的相关规定，同意公司对芜湖光电产业化（二期）项目投资主体及实施地点进行 调整，并同意提交公司股东大会审议。

为尽快实施该募投项目，提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理与 该募投项目相关的一切后续事宜。

该项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

变更本次募投主体及实施地点的概述、原因、可行性分析及风险提示的具体 内容详见公司《关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告》。

四、审议通过了修改公司募集资金管理办法的议案；

该项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

修改后的公司《募集资金管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站。

五、审议通过了召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

有关本次股东大会具体内容详见公司《关于召开2014 年第一次临时股东大 会的通知》。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一四年四月三日

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