Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 25, 2013

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-063

三安光电股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013 年11 月24 日 上午9 点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室召开。本次 会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件的规定，公司现任三位独立董事马永义先生、林志扬先生、黄美 纯先生任期期满。经公司第七届董事会提名，推举孙燕红女士、翁君奕先生、彭 万华先生（个人简历附后）担任公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司 第七届董事会一致。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司对原三位独立董事马永义先生、林志扬先生、黄美纯先生在任职期间勤 勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过了公司全资子公司以资产为其借款提供担保的议案；

经公司第七届董事会第三十次会议决议，公司决定为安徽三安光电有限公司 向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额49 亿元提供连带责任担保（该事项 具体内容详见2013 年6 月19 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站公告）。

现为顺利推进项目建设、加快项目进度，经公司董事会研究，决定安徽三安 光电有限公司先向国家开发银行申请25 亿元中长期贷款，实际借款金额将根据 公司项目资金的需求分期分批申请办理。同时，安徽三安光电有限公司将以其拥 有芜开（工）国用（2010）第011 号、012 号、013 号、014 号、015 号、016 号、

017 号土地使用权、项目所属建筑物及将来项目购置的机器设备为该笔借款提供 抵押担保。

==> picture [262 x 13] intentionally omitted <==

三、审议通过了关于召开公司2013 年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2013 年12 月12 日上午9 点召开公司2013 年第五次临时股 东大会，具体事项详见公司《关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一三年十一月二十四日

附：个人简历

1、孙燕红，女，1952 年7 月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师， 注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党 委副书记。现任蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、 北京同仁堂股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事。

2、翁君奕，男，1955 年8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，曾 任职于山西临汾纺织厂。现任职于厦门大学教授。

3、彭万华，男，1939 年7 月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程 师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。

2