Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 25, 2013

证券代码： 600703 股票简称： 三安光电 编号：临 2013-064 三安光电股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013 年11 月24 日上 午10 点在公司一楼会议室召开，本次监事会已于2013 年11 月19 日以电话方式 通知全体监事，会议应到监事3 人，实到监事3 人, 会议由监事会主席柯永瑞先 生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过事项如下：

一、审议通过了因个人身体原因，柯永瑞先生申请辞去公司第七届监事会 主席和监事职务的议案；

表决的结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了因个人工作原因，贺睿女士申请辞去公司第七届监事会监 事职务的议案；

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三、审议通过了推举周勤业先生、林柏泓先生（个人简历附后）为公司为

公司第七届监事会监事候选人的议案。

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上述第三项议案须提交公司股东大会审议通过。公司对柯永瑞先生、贺睿 女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

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附：个人简历

1、周勤业，男，1952 年1 月出生，教授，博士生导师。曾任职于上海财经 大学会计学系副主任，上海证券交易所副总经理、总会计师，中国证监会发行审 核委员会委员和重大重组审核委员会委员。现任财政部会计准则委员会委员、企 业内部控制标准委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国注 册会计师协会理事、中国资产评估协会常务理事、上海市司法鉴定委员会委员、 上海仲裁委员会仲裁员、河仁慈善基金会理事，复旦大学、厦门大学、上海财经 大学兼职教授，兴业银行股份有限公司、上海汽车股份有限公司、上海浦东发展 银行、上海家化联合股份有限公司、中国中煤能源股份有限公司独立董事。

2、林柏泓，男，1976 年5 月生，硕士学历，曾任职于南洋信息技术开发服 务公司销售代表，菲律宾侨中学院教师，菲华商联总会秘书，漳州嘉年钢铁有限 公司总经理特别助理、行政主管，福建三安集团有限公司董事长秘书，日芯光伏 科技有限公司总经理助理、总经办主任。现任公司总经办主任助理。