Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 24, 2013

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-031

三安光电股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013 年

6 月24 日上午9 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人， 实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司与EMCORE Corporation 签署《日芯光伏科 技有限公司股权转让协议》议案；

日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）是本公司与 EMCORE Corporation 合资组建，注册资本为6,700 万美元，本公司 持股比例为60%，EMCORE Corporation 持股比例为40%。

为支持日芯光伏的发展，经本公司董事会研究，决定公司以自有 货币资金480 万美元（含税）受让EMCORE Corporation 持有的日芯 光伏40%股权，本次股权受让实施完成后，本公司将持有日芯光伏 100%股权。

为顺利完成该股权受让事项，本公司董事会授权本公司经营层全 权办理与该股权受让相关的一切后续事宜，并负责协调日芯光伏正常 开展业务所须具备的其他事宜。

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二、审议通过了日芯光伏科技有限公司对外投资的议案。

鉴于本公司受让EMCORE Corporation 持有的日芯光伏40%股权 后，日芯光伏成为本公司全资子公司。为顺应国家光伏产业规划，经

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公司董事会研究，决定日芯光伏科技有限公司以货币资金人民币 20,000 万元在青海省设立全资子公司，主要从事光伏并网发电电站 及相关发电模组销售等业务。有关本次对外投资的具体内容详见公司 同日披露的《三安光电股份有限公司关于日芯光伏科技有限公司对外 投资公告》。

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特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一三年六月二十四日

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