Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-028

三安光电股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013 年6 月18 日上午 10 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及 表决情况如下：

一、审议通过了公司全资子公司扩产，并与厦门市思明区人民政府签署《关 于MOCVD 设备补贴的协议》的议案；

根据公司的战略发展目标，经公司董事会研究，决定公司全资子公司厦门市 三安光电科技有限公司出资不超过2.80 亿人民币新增国际先进的20 台单腔机或 者5 台四腔连体机氮化镓MOCVD 设备及扩充部分LED 芯片产线。

厦门市政府及厦门市思明区人民政府为鼓励、支持光电产业发展，将参照厦 门市火炬园对下辖企业进口MOCVD 设备实行补贴的扶持政策，对厦门市三安光电 科技有限公司购置的20 台MOCVD 设备进行补贴。具体方案为：单腔54 片机型(折 算成2 寸)按每台不超过500 万元人民币给予补贴；或216 片(折算成2 寸)四腔 连体机型按每台2,000 万元人民币给予补贴。

为尽快实施厦门市三安光电科技有限公司产能扩张，董事会授权经营层全权 办理与本次扩产相关的一切后续事宜。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了关于调整公司对外担保的议案。

公司第七届董事会第二十一次会议及2012 年第三次临时股东大会决议审议 通过了《公司为子公司银行借款授信额度提供担保》的议案，公司决定为安徽三 安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额55 亿元（币种：人 民币，下同）、日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银 行厦门分行申请借款授信额度1.60 亿元和4 亿元、厦门市三安光电科技有限公

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司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信 额度3 亿元和4 亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行 申请借款授信额度1.05 亿元提供连带责任担保。

目前，上述借款担保事项均未发生。现根据公司发展需要，经公司董事会研 究，决定调整上述对外担保具体为：

1、撤销公司为全资子公司厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有 限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3 亿元和4 亿元、 天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度 1.05 亿元及公司提供的连带责任担保；

2、调减公司为全资子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行 申请借款授信及公司提供的连带责任担保总额55 亿元至总额49 亿元；

3、同意福建晶安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额 13.50 亿元，本公司将提供连带责任担保。

该项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

三、审议通过了关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2013 年7 月5 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，具 体事项详见公司《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一三年六月十八日

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