Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 4, 2013

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-024

三安光电股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2013 年6 月4 日上 午10 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及 表决情况如下：

一、审议通过了《公司以自有资金向全资子公司Lightera Corporation 增 资》的议案；

Lightera Corporation 为公司在美国设立的全资子公司，主要从事高性能 LED 应用组件、系统设计和研发。鉴于公司业务发展的需要，经公司董事会研究， 决定以自有货币资金3,500 万美元向公司全资子公司Lightera Corporation 增 资。公司董事会授权公司经营层全权办理与该增资事项相关的一切后续事宜。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了《公司全资子公司Lightera Corporation 对外投资》的议案。 根据公司战略发展目标和发展规划，推进公司国际化经营进程，逐步实现公 司LED 整体发展的目标。经公司董事研究，决定由公司全资子公司Lightera Corporation 以自有货币资金2,200 万美元收购美国Luminus Devices, Inc.（以 下简称“美国流明”）100%股权。

公司董事会授权Lightera Corporation 经营层全权办理与该收购相关的一 切后续事宜。本次收购事项有关具体内容详见同日披露的《公司对外投资公告》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

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