Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2013-022

三安光电股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013 年5 月30 日下 午3 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及 表决情况如下：

一、审议通过了公司与深圳珈伟光伏照明股份有限公司签署《合资协议》的 议案；

根据公司的战略发展规划和目标，对LED 产业链延伸做出有益的尝试，经公 司董事会研究，决定与深圳珈伟光伏照明股份有限公司合资成立一家LED 应用品 的研发、生产与销售公司，并签署《合资协议》。该该合资协议的主要内容为： 该合资公司注册资金为15,000 万人民币，公司以自有货币资金出资2,250 万元， 占注册资本的15%，深圳珈伟光伏照明股份有限公司以货币资金出资12,750 万 元，占注册资本的85%；注册地址为福建省安溪县湖头工业园；经营范围为LED 新型照明产品的研发、生产与销售，包括： LED 路灯等道路照明，LED 球泡灯、 灯管等家用照明，LED 射灯等商用照明，LED 工矿灯等工程照明，LED 特种光源 照明系统，LED 新型室内外显示屏等的研发、生产与销售；该合资公司成立后， 在同等条件下，合资公司将优先选用公司生产的LED 芯片等。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司与深圳珈伟光伏照明股份有限公司和福建省安溪县人民 政府签署《安溪县LED 应用项目投资合作框架协议》的议案。

鉴于公司决定与深圳珈伟光伏照明股份有限公司在福建省安溪县湖头工业 园成立合资公司，从事LED 应用产品的研发、制造与销售。经董事会研究，拟决

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定于与深圳珈伟光伏照明股份有限公司和福建省安溪县人民政府签署《安溪县 LED 应用项目投资合作框架协议》。该协议的主要内容为：公司与深圳珈伟光伏 照明股份有限公司力争在本协议签订后两个月内，在泉州（湖头）光电产业园合 作成立合资公司，投资建设LED 应用产品项目，从事LED 应用产品的研发、制造 与销售；该合资公司建设项目总投资不低于10 亿元人民币，设立时注册资本1.5 亿元，项目占地面积300 亩，分两期供地，5 年内分两期建设完成；福建省安溪 县人民政府将提供一系列优惠政策支持该合资公司的发展。

为快速推进该投资事项，公司董事会全权授权经营层办理与该投资事项相关 的一切后续事宜。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会 二○一三年五月三十一日

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