Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jan 30, 2013

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2013-002

三安光电股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013 年1 月29 日下 午5 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通 过了公司在安徽省芜湖市设立全资子公司的议案。

根据公司的发展战略，经公司董事会研究，决定以自有货币资金在安徽省芜 湖市经济技术开发区设立全资子公司“安徽三安科技有限公司”（最终以有权机 关核准的名称为准）。该公司注册资本：人民币 5,000.00 万元，企业类型：有 限责任公司，经营范围: 1、照明器件及相关电子控制系统的销售；2、照明系统 工程设计、安装、维修服务；3、照明解决方案服务及相关配套服务；4、照明器 件及相关电子控制系统的进出口贸易；5、灯光设计工程、电光源、照明器具、 电器开关、照明线路系统设计，照明行业技术研发及培训、灯具灯饰、显示屏、 景观照明器件等服务提供及相关设备的进出口贸易。

为尽快推进该投资事项，公司董事会授权公司经营层全权负责办理与该投资 相关一切后续事宜。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一三年一月三十日