Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 12, 2012

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2012-041

三安光电股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012 年11 月11 日 上午10点在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开,本次董事会 已于2012 年11 月1 日以电话方式通知全体董事，会议应到董事7 人，实到董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司全资子公司对外投资的议案；

为了推进公司国际化经营进程，通过优势互补实现协同效应，同意拟由公司 全资子公司厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“三安光电科技”）使用自 筹资金不超过23.52 亿新台币（约为50,568 万元人民币，汇率按照1 新台币 =0.215 元人民币估算）认购台湾证券交易所上市公司璨圆光电股份有限公司（以 下简称“璨圆光电”，股票代码：3061）不超过1.2 亿股私募普通股。同时提请 公司股东大会对该交易进行审议。

同意三安光电科技为实施本交易与璨圆光电签署《股份认购协议书》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了公司为福建晶安光电有限公司借款提供担保的议案； 福建晶安光电有限公司为本公司全资子公司，为保证其尽快投产运行，经公 司董事会研究，决定福建晶安光电有限公司申请中国清洁发展基金管理中心提供 的借款6,500 万元，期限36 个月，借款年利率为5.2275%，本公司提供连带责 任担保。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

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三、审议通过了关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的议案。 公司董事会定于2012 年11 月28 日召开公司2012 年第四次临时股东大会， 具体事项详见公司《关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一二年十一月十二日

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三安光电股份有限公司独立董事

关于公司全资子公司对外投资事项的独立意见

作为三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第 七届董事会第二十二次会议关于全资子公司对外投资事项进行了认真审核，依照 我们的独立判断，现就公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司（以下简称 “三安光电科技”）对外投资涉及事项发表如下独立意见:

1、本次公司全资子公司三安光电科技拟使用自筹资金不超过23.52 亿新台 币（约为50,568 万元人民币，汇率按照1 新台币=0.215 元人民币估算）认购台 湾证券交易所上市公司璨圆光电股份有限公司（以下简称“璨圆光电”，股票代 码：3061）不超过1.2 亿股私募普通股，目的是推进公司国际化经营进程，通过 优势互补实现协同效应，符合公司长期发展战略的要求。

2、公司此次对外投资事项审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司全资子公司对外投资的事项，并同意将此议案提交股东 大会审议。

独立董事：

马永义 黄美纯 林志扬

2012 年11 月11 日