Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2012-008

三安光电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012 年3 月30 日上午10 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7 人，实 到董事7 人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司内部控制规范实施 工作方案》的议案。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司内部控制规范实施工作方案的具体内容详见上海证券交易 所网站。

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

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