Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 14, 2011

证券代码： 600703 股票简称： 三安光电 编号：临 2011-061

三安光电股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 暨召开公司2011 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年12 月1 日(星期四) 上午9：30

• ●股权登记日：2011 年11 月29 日

●会议方式：现场投票

三安光电股份有限公司第七届董事会第九次会议于2011 年11 月14 日上午 11 点在公司三楼会议室召开，本次董事会已于2011 年11 月9 日电话通知全体 董事，会议应到董事7 人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司董事、总经理辞职的议案；

由于个人原因，林科闯先生申请辞去公司董事、总经理职务及董事会下属委 员会相关职务。根据《公司章程》等有关规定，林科闯先生的辞职报告即时生效。 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，决定聘任林志强先生兼任公司总经理职务，并由林志强 先生替补林科闯先生担任公司第七届董事会下属战略发展委员会、薪酬与考核委 员会相关职务。

三、审议通过了经公司董事会提名，韦大曼先生为本公司第七届董事会董事 候选人的议案；（个人简历见2011 年1 月24 日公司第六届董事会第三十五次决 议公告）

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司独立董事对本次人事变动发表了独立意见，上述第三项议案须提交公 司股东大会审议通过。

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四、审议通过了召开公司2011 年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2011 年12 月1 日(星期四)召开公司2011 年第四次临时股

东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

• (一) 会议召开的基本情况

会议召开时间：2011 年12 月1 日(星期四)上午9：30

会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议召开方式：现场投票

股权登记日：2011 年11 月29 日

• (二)审议事项：审议选举韦大曼先生担任公司第七届董事会董事职务的议

案。

（三）会议出席对象：

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• 2、截止2011年11月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书见附件）。 （四）会议登记办法

• 1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权

• 委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

• 3、拟出席会议的股东请于2011年11月30日前与三安光电股份有限公司证

券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

• （五）其他事项

• 1、联系电话：（0592）5937117

• 2、联系人：李雪炭

• 3、与会股东交通费和食宿费自理。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会 二○一一年十一月十四日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股 份有限公司2011 年第四次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人身份证号码： 受托人签名: 委托日期：2011 年 月 日

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