Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码： 600703 股票简称： 三安光电 编号：临 2011-020

三安光电股份有限公司 第六届第三十七次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

三安光电股份有限公司第六届第三十七次董事会于2011年4月21日上午9点 在公司一楼会议室召开。本次董事会已于2011年4月16日以电话、电子邮件等方 式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了《公司2011年第一季度报告正文和全文》的议案；

公司2010 年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了《修改<公司董事会秘书工作细则>》的议案； 表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

二O 一一年四月二十一日

1