Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 23, 2005

证券代码： 600703 股票简称：天颐科技 编号：临 2005-014 天颐科技股份有限公司 第五届第二次董事会会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 10 21 天颐科技股份有限公司第五届第一次董事会于 年 月 10 日上午 点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会 2005 10 15 已于 年 月 日以电话、传真等方式通知全体董事、监事， 9 7 会议应到董事 人，实到董事 人，董事杨鑫先生因公出差未能出 席，委托熊自强先生代为行使表决权，独立董事陈德炳先生因公出差 未能出席，未其他委托董事代为行使表决权。符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长熊自强先生主持，会议审议通过 了以下议案：

8 0 0 一、公司董事会以 票赞成 票反对 票弃权审议通过了， 2005 《天颐科技股份有限公司 年第三季度报告》的议案；

8 0 0 二、公司董事会以 票赞成 票反对 票弃权审议通过了， 公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能出现亏损的议案；

由于公司流动资金严重不足还没有得到有效的缓解，公司在原材 料采购上比去年同期有大幅度的减少，使公司生产加工量不足，公司 生产经营处于间断状态，另公司本行业产品市场价格继续持续低迷， 可能导致公司在下一个报告期末将继续亏损。

特此公告。

天颐科技股份有限公司董事会 00 二 五年十月二十一日