Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

May 30, 2005

证券代码： 600703 股票简称：天颐科技 编号：临 2005-011

天颐科技股份有限公司 18 第四届第监事会 次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

18 2005 5 25 天颐科技股份有限公司第四届第 次监事会于 年 月 2005 5 30 11 日以电话、传真等方式通知全体监事，于 年 月 日上午 3 点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到监事 人，实 2 到董事 人，监事胡朝军先生因公出差未能参加本次监事会，也未委 托其他监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席孙顺安先生主持，经与会监事认真审议，会议一致 审议通过了如下决议：

一、审议通过了提名高洁女士、欧见塔女士为公司第五届监事会 监事候选人的提案（个人简历附后）。

特此公告。

天颐科技股份有限公司监事会

00 二 五年五月三十日

附件：

天颐科技股份有限公司监事会候选人简历

45 高洁女士：女， 岁，中共党员，大专学历，执业医师，曾先 后担任沙市自行车厂医务所所长，天发石油股份有限公司副经理，现 任天颐科技股份有限公司工会主席。

51 欧见塔女士：女， 岁，中共党员，毕业月中南财经大学，曾 先后担任公司财务审计部副部长、机关支部纪检委员，现任公司审计 部部长、公司机关支部书记。