Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 25, 2005

证券代码： 600703 股票简称：天颐科技 编号：临 2005-007

天颐科技股份有限公司 17 第四届第 次监事会决议公告

17 2005 4 23 天颐科技股份有限公司第四届第 次监事会于 年 月 11 日上午 点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到监 3 2 事 人，实到董事 人，监事胡朝军先生因公出差未能参加本次监事 会，也未委托其他监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席孙顺安先生主持，会议审议通过了如 下议案：

2004 一、审议通过了公司 年度《监事会工作报告》的议案； 2004 二、审议通过了公司《 年年度报告正文和摘要》的议案； 2004 三、审议通过了公司监事会关于中磊会计师事务所对本公司 年年报出具的有强调事项的审计意见的说明议案；

2004 中磊会计师事务所对本公司出具了 年度带有强调事项段的 2004 12 31 审计意见：认为本公司至 年 月 日存在有较大数额的逾期 贷款，现对该强调事项段的审计意见说明如下：

2004 1.61 本公司 年银行逾期贷款共计 亿元，经过我们充分了解 公司的生产经营和运作情况，其贷款逾期主要原因为：

• 1 2001 、该公司 年重组后，偿还了大部分与原活力二八股份有限

• 公司业务相关联的债务欠款，且近几年公司固定资产的投资挤占一部

2004 分流动资金，致使该公司 年度流动资金不足，偿贷能力下降。

2 、一方面公司没有足够的资产予以抵押，另一方面公司没有担 保的主体等因素导致达不到银行贷款条件而未能按期转贷。

3 、目前，公司一方面正在请求省市政府的大力支持，尽快完善 本公司的贷款条件，另一方面也正在积极与银行协商解决，争取尽早 办理转贷手续。

公司监事会认为：公司董事会和经理层应充分重视该部分贷款逾 期会造成银行信誉下降，为公司后续短期流动资金贷款造成障碍。公 司应争取尽早办理转贷手续，恢复银行信誉，希望公司董事会在今后 的工作中认真履行职责、遵纪守法，更好维护中小股东权益。

四、审议通过了修改关于《公司章程》的议案；

2004 以上一、二、四议案需提交 年年度股东大会审议通过。 2004 监事会认为：公司 年严格按照《公司法》、《公司章程》依 法经营，公司董事会的召开及表决符合公司决策程序，公司董事、经 理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。

特此公告。

天颐科技股份有限公司监事会

00 二 五年四月二十三日