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**天颐科技：增加2002年年度股东大会临时议案的公告

**2003-05-21 05:32

湖北天颐科技股份有限公司关于增加2002年年度股东大会临时议案的公告

根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司持有本公司54297000股,占总股本的45.43% 提议,拟将(1)苗泽春先生因工作变动,辞去本公司董事会董事职务；(2)推荐杨宏祥先生为湖北天颐科技股份有限公司第四届董事会董事候选人两项议案提交2002年年度股东大会审议,经公司董事会审核,同意此两提案提交2002年年度股东大会审议。

因本公司举行重大活动,原定于2003年5月29日召开2002年度股东大会的时间已延期至2003年5月31日(星期六),会议召开地点、登记办法及股权登记日不变,详细情况请查询2003年5月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

湖北天颐科技股份有限公司董事会

二00三年五月二十日

湖北天颐科技股份有限公司关于延期召开2002年年度股东大会的公告

本公司2002年年度股东大会原定于2003年5月29日召开(该事项刊登于2003年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》),现因本公司于2003年5月29日举办重大活动,届时本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司及本公司的多位董事、监事及高管人员无法出席此次年度股东大会,经董事会研究决定,本公司2002年年度股东大会将延期至2003年5月31日(星期六)上午9点召开,会议召开地点、登记办法及股权登记日不变,详细情况请查询2003年5月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

湖北天颐科技股份有限公司董事会

二00三年五月二十日

湖北天颐科技股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告

湖北天颐科技股份有限公司第四届第13次董事会于2003年5月20日上午9点在本公司三楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持,部分监事会成员列席了会议,会议审议了如下议案：

一、审议通过了由于工作变动,苗泽春先生不再担任公司董事长及董事职务的议案(该议案后者须提交股东大会审议)。

二、审议通过了董事会推荐杨宏祥先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人的议案。(需经股东大会审议通过)

特此公告。

湖北天颐科技股份有限公司董事会

二OO三年五月二十日

董事候选人简历：

杨宏祥：男,39岁,高级会计师,本科,经济学学士,1984年毕业于中南财经大学,历任沙市机电公司财务科长、湖北天荣现代农业股份有限公司财务部部长、副总经理、总经理等职务,具有丰富的财务管理和企业管理经验。